|
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
51.2 |
| Опис |
1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв та порядку ознайомлення акцiонерiв з пiдсумками голосування.2.Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк 4. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження значних угод. 6.Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства (приведення дiяльностi у вiдповiднiсть з вимогами Закону України „Про акцiонернi товариства”). 7.Вiдкликання правлiння Товариства. 8.Обрання директора Товариства. 9.Про визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 10.Приведення внутрiшнiх документiв Товариства (Положень) у вiдповiднiсть з вимогами Закону України „Про акцiонернi товариства” та новою редакцiєю Статуту.
Пропозицiй до порядку денного не надходило. Збори визнанi такими що не вiдбулися по причинi недосягнення кворуму згiдно законодавства
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
04.12.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв та порядку ознайомлення акцiонерiв з пiдсумками голосування.2.Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк
4.Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк.5.Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства (приведення дiяльностi у вiдповiднiсть з вимогами Закону України „Про акцiонернi товариства”).6.Вiдкликання правлiння Товариства.7.Обрання директора Товариства.8.Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.9.Визначення кiлькiсного складу та термiну повноважень Наглядової ради.10.Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними.11.Обрання Голови Наглядової ради.12.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13.Обрання Ревiзора Товариства.14.Про визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.15.Приведення внутрiшнiх документiв Товариства (Положень) у вiдповiднiсть з вимогами Закону України „Про акцiонернi товариства” та новою редакцiєю Статуту.16. Затвердження укладених Товариством значних угод, попереднє узгодження на укладання значних угод згiдно до законодавства.
Збори скликанi по iнiциатiвi Наглядової ради. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Результатом розгляду питань Загальними зборами прийнятi рiшення згiдно Проекту рiшень. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: