| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.09.2015 |
| Кворум зборів** |
99.92 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв, обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк
4. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2014 рiк.
5. Затвердження значних угод.
Пропозицiї до перелiку питань надавали: Вєсєлов Костянтин Сергiйович.
прийнятi рiшення:
Питання 1 порядку денного:
Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв, обрання лiчильної комiсiї зборiв
Загальними зборами затверджено:
- робоча президiя загальних зборiв акцiонерiв у складi:
Голова зборiв – Кукушкiна Ганна Iванiвна, секретар зборiв – Мiнiна Вiкторiя Дмитрiвна, представники акцiонера .
- регламент зборiв за часом виступу по порядку денному,
- проведення загальних зборiв без перерви,
- голосування по всiм питанням порядку денного провадиться шляхом заповнення Бюлетеню;
- порядок подання питань та запису для виступу шляхом письмових звернень до президiї загальних зборiв.
- склад та повноваження реєстрацiйної комiсiї: Мiнiна В.Д. – голова комiсiї, Кукушкiна Г.I. – член ї комiсiї та повноваження реєстрацiйної комiсiї видавати Бюлетенi учасникам загальних зборiв,
Загальними зборами обрана лiчильна комiсiя в особi секретаря зборiв Мiнiної В.Д.
Питання 2 порядку денного:
Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв
Загальними зборами затверджено рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора - визнати роботу органiв управлiння товариства задовiльними, прийняти звiти Директора та Наглядової ради до вiдома, затвердити звiт та висновки Ревiзора.
Питання 3 порядку денного:
Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк
Загальними зборами затверджено рiчнi результати дiяльностi Товариства, Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк та Баланс Товариства за 2014 рiк.
Питання 4 порядку денного:
Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2014 рiк
Загальними зборами затверджено пропозицiю щодо покриття збиткiв за 2014 рiк:
Покрити збитки Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi за рахунок надходжень вiд господарської дiяльностi Товариства у майбутнi перiоди.
Питання 5 порядку денного:
Загальними зборами прийнято рiшення:
попередньо схвалити правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв i сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться товариством з продажу-купiвлi, мiни, оренди оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв, кредитних договорiв, договорiв позики. участю у статутному капiталi iнших юридичних осiб або дочiрнiх пiдприємств. Умови таких правочинiв обов’язково узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради.
Станом на дату подання рiчної iнформацiї вiдбувається оскарження правомосностi апроведення чергових загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Бузькi пороги» призначених на “03” вересня 2015 р.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: