| |
Дата розміщення: 29.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
61.98 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк
4. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2015 рiк.
5. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
прийнятi рiшення:
Питання 1 порядку денного:
Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв, обрання лiчильної комiсiї зборiв
Загальними зборами затверджено:
- робоча президiя загальних зборiв акцiонерiв у складi:
Голова зборiв – Ткачук Олег Миколайович, секретар зборiв –Шелест Тетяна Леонiдiвна, представники акцiонера .
- регламент зборiв за часом виступу по порядку денному,
- проведення загальних зборiв без перерви,
- голосування по всiм питанням порядку денного провадиться шляхом заповнення Бюлетеню;
- порядок подання питань та запису для виступу шляхом письмових звернень до президiї загальних зборiв.
- склад та повноваження реєстрацiйної комiсiї:Ткачук О.М. – голова комiсiї, та повноваження реєстрацiйної комiсiї видавати Бюлетенi учасникам загальних зборiв,
Загальними зборами обрана лiчильна комiсiя в особi секретаря зборiв Шелест Т.Л.
Питання 2 порядку денного:
Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв
Загальними зборами затверджено рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора - визнати роботу органiв управлiння товариства задовiльними, прийняти звiти Директора та Наглядової ради до вiдома, затвердити звiт та висновки Ревiзора.
Питання 3 порядку денного:
Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк
Загальними зборами затверджено рiчнi результати дiяльностi Товариства, Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк та Баланс Товариства за 2015 рiк.
Питання 4 порядку денного:
Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2015 рiк
Загальними зборами затверджено пропозицiю щодо розподiлу прибутку за 2015 рiк:
Дивiденди на звiтний рiк не нараховувати. Чистий прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв.
Питання 5 порядку денного:
Загальними зборами прийнято рiшення:
Визначити,що бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в момент реєстрацiї акцiонера, що бере участь у загальних зборах.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: